Національний банк аналізує іншу інформацію, отриману зі звернень споживачів, щодо подібних випадків. Інформація про них розміщена за єдиним
Розслідування Національного банку України щодо діяльності сервісу "BitCapital" виявило порушення у сфері надання фінансових послуг. Діяльність компанії в сфері кредитних послуг була замаскована під видачу кредитів онлайн у криптовалюті, а фактично позики надавалися в гривні. Таким чином, компанія "BitCapital" обходила регуляторний механізм та порушувала Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".
Організація надавала кредити громадянам без ліцензії НБУ та маскувала операції під криптовалютні позики в USDT. НБУ отримав понад 700 скарг від громадян, які стали клієнтами "BitCapital" (GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED, реєстраційний номер 15205752). Клієнти повідомляли про непрозорі умови, штрафи та порушення прав споживачів. У компанії була агресивна політика стягнення боргів та завищені процентні ставки. Найбільше постраждали незахищені групи населення, зокрема військовослужбовці.
На основі вищезазначених порушень Національний банк визнав діяльність "BitCapital" незаконною. Сервіс фактично займався видачею кредитів фізичним особам без відповідного права. НБУ закликає громадян бути пильними та попереджає про ризики користування подібними сервісами. Перед оформленням будь-яких угод, особливо в кредитних організаціях, слід уважно перевіряти інформацію про фінансову установу в реєстрі НБУ.
Національний банк аналізує іншу інформацію, отриману зі звернень споживачів, щодо подібних випадків. Інформація про які розміщена за єдиним посиланням.
