Новини

Висновки НБУ щодо незаконної діяльності онлайн-сервісу "BitCapital"

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Національний банк аналізує іншу інформацію, отриману зі звернень споживачів, щодо подібних випадків. Інформація про них розміщена за єдиним

Розслідування Національного банку України щодо діяльності сервісу "BitCapital" виявило порушення у сфері надання фінансових послуг. Діяльність компанії в сфері кредитних послуг була замаскована під видачу кредитів онлайн у криптовалюті, а фактично позики надавалися в гривні. Таким чином, компанія "BitCapital" обходила регуляторний механізм та порушувала Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Організація надавала кредити громадянам без ліцензії НБУ та маскувала операції під криптовалютні позики в USDT. НБУ отримав понад 700 скарг від громадян, які стали клієнтами "BitCapital" (GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED, реєстраційний номер 15205752). Клієнти повідомляли про непрозорі умови, штрафи та порушення прав споживачів. У компанії була агресивна політика стягнення боргів та завищені процентні ставки. Найбільше постраждали незахищені групи населення, зокрема військовослужбовці.

На основі вищезазначених порушень Національний банк визнав діяльність "BitCapital" незаконною. Сервіс фактично займався видачею кредитів фізичним особам без відповідного права. НБУ закликає громадян бути пильними та попереджає про ризики користування подібними сервісами. Перед оформленням будь-яких угод, особливо в кредитних організаціях, слід уважно перевіряти інформацію про фінансову установу в реєстрі НБУ.

Національний банк аналізує іншу інформацію, отриману зі звернень споживачів, щодо подібних випадків. Інформація про які розміщена за єдиним посиланням.
Джерело: bank.gov.ua

НБУ випустив пам'ятні монети, присвячені Івану Падалці та Майку Йогансену – митцям Розстріляного відродження, репресованим у 1937 році. Це продовження серії, що повертає в український простір імена знищеної інтелігенції.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

У Дії запустили оформлення е-Картки платника податків та РНОКПП для дітей. Послуги доступні онлайн, без візиту до податкової, а електронний документ має таку саму юридичну силу, як паперовий аналог.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Верховна Рада викликала голову НБУ Андрія Пишного для пояснення рішення про необмежені валютні операції для наглядових рад. Депутати вимагають пояснити, чому для громадян діють обмеження, а для окремих категорій – ні.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

АТ «АКБ «Конкорд» офіційно ліквідовано 5 травня 2026 року після рішення НБУ про відкликання ліцензії у 2023 році через порушення фінмоніторингу. Банк працював у ніші малого бізнесу та фінтеху.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Національний банк України оштрафував NovaPay більш ніж на 8 млн грн через порушення правил на платіжному ринку та вимог до захисту клієнтів. Компанія має сплатити штраф і виправити недоліки до червня 2026 року.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

PZU купує MetLife Україна – найбільшого страховика життя з часткою до 50%. Угода підсилює позиції польської групи та сигналізує про зростання інтересу інвесторів до українського ринку.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Національний банк України вніс зміни до валютного регулювання, спрощуючи перекази для оборонних підприємств та скасовуючи обмеження для військовослужбовців-нерезидентів.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

ZEN.COM придбала 100% PINbank за 175 млн грн. Угода стала сигналом довіри до фінансового ринку України та відкриває шлях до трансформації банку в сучасну фінтех-установу.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

АСВІО Банк прийняв активи та зобов'язання Мотор-Банку на 89,3 млн грн. Клієнти автоматично переведені з повним збереженням умов вкладів. Рішення ухвалене Фондом гарантування вкладів за результатами конкурсу.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua