Новости

Выводы НБУ о незаконной деятельности онлайн-сервиса "BitCapital"

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Национальный банк анализирует другую информацию, полученную из обращений потребителей относительно подобных случаев. Информация о них размещена по единому

Расследование Национального банка Украины по деятельности сервиса "BitCapital" выявило нарушения в сфере предоставления финансовых услуг. Деятельность компании в сфере кредитных услуг была замаскирована под выдачу кредитов онлайн в криптовалюте, а фактически ссуды предоставлялись в гривне. Таким образом, компания "BitCapital" обходила регуляторный механизм и нарушала Закон Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Организация предоставляла кредиты гражданам без лицензии НБУ и маскировала операции под криптовалютные ссуды в USDT. НБУ получил более 700 жалоб от граждан, ставших клиентами "BitCapital" (GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED, регистрационный номер 15205752). Клиенты сообщали о непрозрачных условиях, штрафах и нарушениях прав потребителей. У компании была агрессивная политика взыскания долгов и завышенные процентные ставки. Больше всего пострадали незащищенные группы населения, в том числе военнослужащие.

На основе вышеперечисленных нарушений Национальный банк признал деятельность "BitCapital" незаконной. Сервис фактически занимался выдачей кредитов физическим лицам без соответствующего права. НБУ призывает граждан быть бдительными и предупреждает о рисках использования подобных сервисов. Перед оформлением каких-либо сделок, особенно в кредитных организациях, следует внимательно проверять информацию о финансовом учреждении в реестре НБУ. Национальный банк анализирует другую информацию, полученную из обращений потребителей, о подобных случаях. Информация о которых размещена по единственной ссылке.

Источник: bank.gov.ua

Таможня разъяснила правила вывоза валюты из Украины. Какие документы нужны при сумме свыше 10 тысяч евро, когда достаточно банковской выписки и сколько действуют подтверждающие документы.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

ЕЦБ разрешил UniCredit увеличить долю в Commerzbank более чем до 30%. Итальянский банк планирует получить контроль над немецким кредитором до конца 2026 года, несмотря на сопротивление правительства Германии.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Украина заняла третье место в мире и первое в Европе по уровню воздействия киберугроз. Тем временем CERT-UA выявила более 100 взломанных сайтов, через которые пользователей Windows пытались заразить вредоносным ПО с помощью поддельной проверки «Я не робот».

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Арбитражный суд обязал Россию выплатить ПриватБанку $180,874 млн компенсации за нарушение прав банка в отношении его инвестиций в Крыму. На эту сумму также начисляются проценты с апреля 2014 года до момента полной выплаты.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Национальный банк выпустил серебряную памятную монету «Под покровом» номиналом 10 гривен в честь защитников и защитниц Украины. Тираж ограничен 10 тысячами экземпляров. Где можно будет купить новую монету и что изображено на ее сторонах.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua
Реклама

У клиентов онлайн-сервиса кредитования CreditPlus остаётся меньше недели, чтобы принять участие в розыгрыше проектора Samsung The Freestyle и других подарков.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Украинцы и ФЛП хранили в банках 1,76 трлн грн по состоянию на начало сентября 2026 года. За август сумма вкладов выросла на 9,6 млрд грн, причем наибольший прирост пришелся на средства в иностранной валюте.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

PINBank возобновил полноценную работу после завершения процедуры урегулирования и докапитализации новым владельцем – финтех-компанией ZEN.COM. Для клиентов отменены все временные ограничения, а банк вернулся к обычной деятельности.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

В Украине могут продлить 50% налог на прибыль банков в 2027 году. НБУ предупреждает о рисках для кредитования, тогда как Данило Гетманцев настаивает на сохранении фискального ресурса бюджета.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua