Новини

НБУ встановлює ліміт на перекази з карти на карту для боротьби з "дропами"

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів "з карти на карту" (P2P). Ліміт стосується лише вихідних переказів між рахунками фізичних осіб в різних банках і не поширюється на перекази між власними рахунками в одному банку, волонтерів, чий дохід перевищує ліміт, та юридичних осіб. Операції за IBAN не обмежуються.

Цей захід спрямований на боротьбу з використанням карткових рахунків для відмивання незаконних коштів, через що проблема "дропів" (людей, які за плату передають дані своїх рахунків для нелегальних переказів) є актуальною. За даними НБУ, через картки "дропів" може проходити близько 200 млрд грн на рік, і вже розірвано відносини з понад 80 тис. клієнтів через участь у таких схемах.

Головна мета ліміту – зменшити використання платіжної інфраструктури для злочинних цілей. Упродовж шести місяців НБУ планує розробити ефективні рішення, які можуть привести до скасування ліміту, якщо будуть досягнуті бажані результати. Подальші заходи включають ухвалення законопроєктів для підвищення штрафів і створення реєстру для контролю за клієнтами.

Встановлені ліміти не вплинуть на волонтерів, оскільки для них передбачені винятки за відповідними критеріями, затвердженими постановою НБУ.

Джерело: bank.gov.ua

Митниця роз'яснила правила вивезення валюти з України. Які документи потрібні для сум понад 10 тисяч євро, коли достатньо банківської виписки та скільки діють підтвердні документи.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

ЄЦБ дозволив UniCredit збільшити частку в Commerzbank понад 30%. Італійський банк планує отримати контроль над німецьким кредитором до кінця 2026 року, попри спротив уряду Німеччини.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Україна посіла третє місце у світі та перше в Європі за впливом кіберзагроз. Тим часом CERT-UA виявила понад 100 зламаних сайтів, через які користувачів Windows намагалися заразити шкідливим ПЗ за допомогою фальшивої перевірки «Я не робот».

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Арбітражний суд зобов'язав Росію виплатити ПриватБанку $180,874 млн компенсації за порушення прав банку щодо його інвестицій у Криму. На цю суму також нараховуються проценти з квітня 2014 року до моменту повної виплати.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Національний банк випустив срібну пам'ятну монету «Під покровом» номіналом 10 гривень на честь захисників і захисниць України. Тираж обмежений 10 тисячами штук. Де можна буде придбати нову монету та що зображено на її сторонах.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua
Реклама

У клієнтів онлайн-сервісу кредитування CreditPlus залишається менше тижня, щоб узяти участь у розіграші проєктора Samsung The Freestyle та інших подарунків.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Українці та ФОП зберігали в банках 1,76 трлн грн станом на початок вересня 2026 року. За серпень сума вкладів зросла на 9,6 млрд грн, причому найбільший приріст припав на кошти в іноземній валюті.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

PINBank відновив повноцінну роботу після завершення процедури врегулювання та докапіталізації новим власником – фінтех-компанією ZEN.COM. Для клієнтів скасовано всі тимчасові обмеження, а банк повернувся до звичайної діяльності.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

В Україні можуть продовжити 50% податок на прибуток банків у 2027 році. НБУ попереджає про ризики для кредитування, тоді як Данило Гетманцев наполягає на збереженні фіскального ресурсу бюджету.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua