Вчора Національний банк України ухвалив рішення про відкликання у ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 17.05.2013 № 219-2.
Рішення ухвалено з огляду на факти порушення банком "Фінансова ініціатива" валютного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема: невиконання функції агента валютного контролю; недопущення уповноважених працівників Національного банку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.
23 червня 2015 року банк "Фінансова ініціатива" був віднесений до категорії неплатоспроможних, але продовжував здійснювати обслуговування клієнтів та отримувати у 2015-2018 роках реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, за якими відсутнє підтвердження надходження в Україну виручки за експорт продукції на мільярди гривень.
Крім того, впродовж 2017-2018 років банк не виконував письмові вимоги Національного банку про надання документів, які б дали можливість підтвердити належне виконання банком функцій агента валютного контроля за операціями своїх клієнтів, та не допустив уповноважених працівників НБУ до проведення виїзної перевірки.
Згідно з валютним законодавством банки зобов'язані здійснювати контроль валютних операцій своїх клієнтів. За невиконання банком функції агента валютного контролю Нацбанк застосовує заходи впливу згідно з чинним законодавством, а також має право відкликати у банка генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.
Нагадаємо, ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" був зареєстрований НБУ 19 січня 2005 року. 100% акцій банку були у ТОВ "Інвест-Сервіс", яке належить Олегу Бахматюку.
