11 жовтня 2018 року Національний банк України прийняв рішення про відкликання (анулювання) у ТОВ "ФК "ІКС" генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 25.05.2016 №189 (діяльність з обміну валют), про це йдеться у повідомленні прес-центру НБУ.
Дане рішення було прийняте у зв'язку з визнанням структури власності ТОВ "ФК "ІКС" непрозорою та установленням ряду суттєвих порушень ТОВ "ФК "ІКС" порядку проведення валютно-обмінних операцій і вимог до організації захисту приміщень.
Починаючи з 2017 року Національний банк України звертав увагу ТОВ "ФК "ІКС" на невідповідність структури власності вимогам щодо прозорості та тривалий час проводив взаємодію із ТОВ "ФК "ІКС" щодо приведення структури власності у відповідність до встановлених вимог.
Але замість того, щоб привести структуру власності у відповідність до вимог щодо прозорості та виконання власниками істотної участі вимог чинного законодавства, зокрема отримання погодження на набуття істотної участі у профільного регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, – до структури власності ТОВ "ФК "ІКС" було заведено 11 фізичних осіб, внаслідок чого відбулося розмиття власності таким чином, що жоден з нових учасників ТОВ "ФК "ІКС" не володів істотною участю.
Також, ТОВ "ФК "ІКС" не дотримувалися вимог щодо організації захисту приміщень, в яких проводиться діяльність з обміну валют, зокрема щодо обладнання робочих місць касирів елементами відгороджувальних конструкцій, що відповідають встановленим вимогам, системою відеоспостереження, сповіщувачем системи тривожної сигналізації.
Крім того, було виявлено, що операції з продажу іноземної валюти здійснювалися без документального оформлення, без застосування реєстраторів розрахункових операцій та без оформлення квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій.
Нагадаємо, ТОВ "Фінансова компанія "ІКС" було засноване 26 серпня 2015 року. Незаконний пункт обміну валют знаходився за адресою – м. Київ, пр. Оболонський, 5.
