11 октября 2018 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве (аннулировании) у ООО "ФК "ИКС" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 25.05.2016 №189 (деятельность по обмену валют), об этом говорится в сообщении пресс-центра НБУ.
Данное решение было принято в связи с признанием структуры собственности ООО "ФК "ИКС" непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений ООО "ФК "ИКС" порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.
Начиная с 2017 года Национальный банк Украины обращал внимание ООО "ФК "ИКС" на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности и длительное время проводил взаимодействие с ООО "ФК "ИКС" по приведению структуры собственности в соответствие с установленными требованиями.
Но вместо того, чтобы привести структуру собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства, в частности получение согласования на приобретение существенного участия в профильного регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, – в структуру собственности ООО "ФК "ИКС" было принято 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ООО "ФК "ИКС" не обладал существенным участием.
Также, ООО "ФК "ИКС" не соблюдались требования по организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, датчиком системы тревожной сигнализации.
Кроме того, было обнаружено, что операции по продаже иностранной валюты осуществлялись без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.
Напомним, ООО "Финансовая компания "ИКС" было основано 26 августа 2015 года. Незаконный пункт обмена валют находился по адресу – г. Киев, пр. Оболонский, 5.
