Національний банк України надав роз'яснення банкам щодо використання закордонного паспорта України клієнтами банку. Банки можуть здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичної особи – резидента на території України на підставі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
Оскільки інформації про ім'я по батькові не має в закордонному паспорті, відповідно банки можуть встановлювати такі дані на підставі інших офіційних документів. Наприклад, документа, що свідчить про отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків України.
У НБУ нагадують, що Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" визначає перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, до якого, зокрема, крім паспорта громадянина України, належить паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
При цьому відповідно до законодавства, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи при отриманні банківських послуг.
