На основании пункта 2 части пятой статьи 12, части первой статьи 35, части пятой статьи 44, части третьей статьи 48 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 27 августа 2019 года №2176 о продление сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "КСГ Банк" сроком на один год с 31 августа 2019 года до 30 августа 2020 года включительно.
Согласно указанного решения продлены полномочия ликвидатора для ПАО "КСГ Банк" – Коваленко Александру Владимировичу сроком на один год с 31 августа 2019 года до 30 августа 2020 года включительно.
Напомним, банк был зарегистрирован 24 ноября 1993 года. До 2013 года банк назывался – ПАО "Европейский банк рационального финансирования" (ЕБРФ).
30 августа 2016 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Основными акционерами банка были – Сергей и Ксения Касьяновы (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).
