Национальный банк Украины (НБУ) реорганизовал свою организационную структуру с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности относительно мониторинга связанных лиц. Для повышения институциональной возможности регулятора было решено реорганизовать Отдел мониторинга связанных с банками лиц и создать на его основе Управление мониторинга связанных лиц.
Эта реорганизация направлена на повышение эффективности выполнения функций по мониторингу и определение лиц, связанных с банками и финансовыми учреждениями. В новое управление передаются все функции, которые раньше выполнял Отдел мониторинга, а также прилагаются новые задачи, предусмотренные законодательством Украины.
Управление будет заниматься выявлением признаков связанности лиц при надзоре за банками и небанковскими финансовыми учреждениями, подготовкой предложений по признанию таких лиц связанными, а также контролем за операциями, осуществляемыми с их участием. Управление относится к вертикали подчинения "Пруденционный надзор", руководство которой осуществляет заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.
Сотрудники Отдела мониторинга продолжают выполнять свои обязанности до завершения процедур перевода в новое подразделение. На вакантную должность руководителя управления идет поиск кандидата, который будет способствовать укреплению этого важного направления деятельности НБУ.
