Национальный банк Украины в I квартале 2018 года провел 264 проверки структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, об этом говорится на сайте Нацбанка.
Проверки прошли в Киеве, в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской и Полтавской областях Украины.
В ходе проверок было выявлено ряд недостатков в работе обменных пунктов. По результатам этих проверок НБУ направил письма в адрес руководителей соответствующих финансовых учреждений с требованиями предоставить объяснения и устранить выявленные недостатки.
При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют уполномоченными работниками Национального банка в I квартале текущего года выявлено 11 пунктов обмена валют, которые нелегально работали в г. Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Информацию вместе с фото о данных пунктах можно найти на официальном сайте НБУ.
Данные о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.
Наиболее эффективным в I квартале 2018 года было сотрудничество Национального банка с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Львовской и Закарпатской областях, от которых в НБУ поступили сообщения о мерах, принятых для прекращения деятельности незаконных обменных пунктов.
Напомним, Национальный банк за 2017 год совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.
